Фото: pixabay.com
  • 11-09-2024 (13:07)

Суд ЕС признал законным требование к Тимченко и Фридману раскрыть активы, им грозят конфискация и уголовные дела

update: 12-09-2024 (07:04)

Суд ЕС признал законным требование европейских властей к Геннадию Тимченко, Герману Хану, Михаилу Фридману и Петру Авену раскрыть свои активы в Европе. За отказ от декларирования им грозит уголовное дело в ЕС.

Об этом сообщается в пресс-релизе суда, поступившем в РБК.

В июле 2022 года Совет ЕС потребовал от российских физических и юридических лиц, попавших в санкционный список, раскрыть активы ("денежные средства или экономические ресурсы") в юрисдикции ЕС. Требование обусловлено "увеличивающейся сложностью схем по обходу санкций". Активы необходимо было задекларировать до сентября 2022 года либо в течение шести недель после того, как лицо попало под санкции.

Неисполнение обязанности по декларированию активов будет трактоваться как обход санкционных ограничений, сообщал Совет ЕС. Весной 2024 года Евросоюз утвердил закон, криминализующий обход санкций.

НОВОСТИ

В исковом заявление Тимченко, поданном в ответ на требование раскрыть активы, указывается, что Совет ЕС превысил свои полномочия, вводя такую обязанность. Кроме того, строгий дедлайн для исполнения этого условия, а также потенциальные наказания за неисполнение вплоть до конфискации таких активов предполагают злоупотребление целями санкций. Фридман и его партнеры в своей жалобе также отмечали, что Совет ЕС не может налагать какие-либо прямые обязанности на лиц, против которых он ввел санкции.

Рассмотрев иски россиян, суд счел, что Совет ЕС был вправе вводить обязанность для подсанкционных лиц по раскрытию их активов в европейской юрисдикции и сотрудничеству с властями ЕС в верификации такой информации. Введя такую обязанность, Совет ЕС не преступил свои полномочия и не вмешался в полномочия стран — участниц ЕС, поскольку их национальные органы сохраняют свое право определять характер — "уголовный, гражданский или административный" — такого правонарушения по обходу санкций и ответственности за него.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
  • 03-10-2024 (21:45)

"Газпром" возглавил список самых убыточных компаний России по версии Forbes

  • 02-10-2024 (17:30)

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"